#EVASÃO DE DIVISAS
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Detesto baba ovo hipócrita Assinamos embaixo também. Via @futebolchevique1917 Ao ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo em 2007, Kaká expôs o troféu na igreja Renascer em Cristo, igreja que frequentava até então. Os fundadores da igreja Renascer em Cristo, Estevam e Sonia Hernandes, foram condenados em dezembro de 2009 a quatro anos de reclusão pelo crime de evasão de divisas. A condenação se referia ao fato de o casal ter deixado o país com destino aos Estados Unidos, em janeiro de 2007 com um valor que atualizado ultrapassa 100 mil reais. Estevam e Sonia esconderam o dinheiro em uma bolsa, na capa de uma Bíblia. Ao chegarem em Miami, os dois foram detidos e depois condenados pela Justiça local pelos crimes de contrabando e conspiração de dinheiro. No mesmo ano, em 18 de janeiro de 2009, o teto da antiga sede da igreja desabou, deixando sete mortos e mais de 100 pessoas feridas no local. O lançamento do novo templo, que custou R$10 milhões, aconteceu em setembro. Kaká esteve presente na cerimônia ao lado dos líderes Estevam e Sônia. Segundo o jornal "O Dia", o jogador teria contribuído com mais de R$ 2,5 milhões (atualizados) de dízimo para a igreja. Em 2019 Kaká se reuniu com Sergio Moro e Paulo Guedes para discutir como ele e outros famosos poderiam contribuir na aprovação da Reforma da Previdência, reforma que dificulta que os trabalhadores tenham acesso à aposentadoria. Os ataques de bolsonaristas como Kaká, goleiro Marcos, Felipe Melo e mais um bando de lambe botas à Casagrande é um ataque não apenas à Casão. Atacar Casagrande é tentar atacar um histórico de luta, atacar a democracia corintiana e principalmente atacar uma voz lúcida que atua contra o fascismo brasileiro. O esporte não está imune à luta de classes. Casagrande, ainda que com muitas divergências, é camarada e está do lado dos trabalhadores. Enquanto os outros, melhores do mundo, que esperem pela "boa bala" e "boa cova" de Brecht. Estamos contigo, Walter Casagrande Jr. @wcasagrandejr #BolaeArte #bolaearte #casagrande #casão #kaka #igrejarenascer #dizimo #ataques #tiagoleifert #marcos #felipemelo #cidadãosdebem #hipocritas #hipocrisia #f https://www.instagram.com/p/Cl7S4Jxr4sz/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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NOTA FISCAL FALSA EM PDF
A prática de utilizar notas fiscais falsas em formato PDF é uma conduta ilegal que pode acarretar sérias consequências legais e financeiras para aqueles que se envolvem nesse tipo de fraude. Embora possa parecer uma maneira rápida de contornar obrigações fiscais ou obter vantagens indevidas, a falsificação de documentos fiscais é um crime que pode resultar em penalidades severas e danos irreparáveis à reputação e à integridade empresarial.
As notas fiscais são documentos fundamentais para o registro e a contabilização das transações comerciais. Elas servem como comprovantes de venda de produtos ou serviços, além de serem utilizadas para cálculo e recolhimento de impostos. Portanto, a falsificação de notas fiscais, seja em formato PDF ou qualquer outro meio, constitui uma fraude contra o Estado e contra os demais agentes econômicos envolvidos na transação.
Ao utilizar notas fiscais falsas em formato PDF, os envolvidos estão cometendo um crime de falsificação de documento público ou particular, dependendo da natureza da nota fiscal. Além disso, estão sujeitos a serem enquadrados em outras infrações, como sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, dependendo das circunstâncias e das consequências da fraude.
As consequências legais da utilização de notas fiscais falsas em PDF podem incluir multas elevadas, períodos de detenção, além da obrigação de ressarcir os danos causados ao fisco e às partes prejudicadas pela fraude. Além disso, a reputação da empresa ou do indivíduo envolvido pode ser severamente prejudicada, afetando sua credibilidade no mercado e comprometendo suas relações comerciais futuras.
É importante ressaltar que, em qualquer atividade comercial, a honestidade e a transparência devem ser os princípios norteadores das ações. Recorrer a práticas fraudulentas, como a utilização de notas fiscais falsas em PDF, não apenas viola a lei, mas também mina a confiança nas relações comerciais e prejudica a integridade do sistema tributário como um todo.
Portanto, é fundamental que empresas e indivíduos ajam de acordo com a lei e cumpram suas obrigações fiscais de maneira honesta e transparente. Em caso de dúvidas ou dificuldades, é recomendável buscar orientação de profissionais especializados em contabilidade e direito tributário, a fim de garantir o cumprimento das obrigações legais e evitar problemas futuros decorrentes de práticas fraudulentas.
SAIBA MAIS:
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O Crime de Descaminho: Definição e Combate pela Receita Federal e Polícia Federal
O que é descaminho?
O descaminho é um crime previsto no Art. 334 do Código Penal Brasileiro que consiste em iludir, no todo ou em parte, o pagamento de tributo ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria. Isso significa que o descaminho abrange uma série de práticas fraudulentas relacionadas à importação, exportação ou consumo de bens, com o objetivo de evitar ou reduzir o pagamento de tributos devidos ao Estado.
Formas de descaminho:
Subfaturamento: declarar o valor da mercadoria abaixo do valor real;
Falsa declaração: fornecer informações falsas sobre a natureza, quantidade ou valor da mercadoria;
Evasão de divisas: remitir ou receber divisas sem autorização do Banco Central;
Uso de documentos falsos: utilizar documentos falsos para sonegar impostos;
Entrada clandestina: transportar mercadorias sem autorização das autoridades alfandegárias.
Diferença entre descaminho e contrabando:
Embora ambos sejam crimes contra a ordem tributária, o descaminho se diferencia do contrabando por não envolver necessariamente mercadorias proibidas. No descaminho, as mercadorias podem ser legais, mas há a intenção de sonegar impostos. Já no contrabando, as mercadorias são proibidas de entrar ou sair do país.
Combate ao descaminho:
A Receita Federal e a Polícia Federal atuam de forma conjunta para combater o crime de descaminho, utilizando diversas medidas:
Ações da Receita Federal:
Aduana: fiscalização rigorosa nas fronteiras e portos do país;
Tecnologia: uso de sistemas informatizados para identificar operações suspeitas;
Inteligência: análise de dados e cruzamento de informações;
Cooperação internacional: troca de informações com outros países.
Ações da Polícia Federal:
Investigação: investigação de crimes de descaminho e lavagem de dinheiro;
Operações: realização de operações para desarticular organizações criminosas;
Prisão: prisão de indivíduos envolvidos no crime;
Apreensão de mercadorias: apreensão de mercadorias de origem ilegal.
Consequências do descaminho:
O descaminho é um crime que causa diversos prejuízos à sociedade, como:
Perda de arrecadação de tributos: o Estado deixa de receber os impostos devidos sobre as mercadorias;
Desconcorrência leal: as empresas que cumprem as leis ficam em desvantagem em relação às que sonegam impostos;
Financiamento de atividades criminosas: o crime de descaminho pode financiar outras atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e armas;
Danos à saúde pública: a entrada de produtos falsificados ou contrabandeados pode colocar em risco a saúde da população.
Para mais informações:
Receita Federal: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
Polícia Federal: https://www.gov.br/pf/pt-br
Lembre-se: combater o descaminho é importante para garantir a justiça fiscal, proteger a concorrência leal e contribuir para a segurança do país.
Leia: Médico Condenado a Indenizar Paciente por Perda de Visão Após Cirurgia
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Barretense é preso acusado de chefiar organização criminosa
Polícia Federal com auxílio da Interpol, localizou e prendeu o barretense Mohamad Kassem Najm, foragido da Operação Octopus. Ele foi detido na República Dominicana e desembarcou nesta quarta-feira (30) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), onde foi cumprido o mandado de prisão.
Ele é acusado de liderar um esquema ilegal que movimentou R$ 22 bilhões em sete anos.
A polícia já havia prendido outras 36 pessoas no mês de outubro, entre eles os irmãos e cunhado de Najm, em uma ação realizada em Barretos.
Segundo a Polícia Federal, Mohamad além de ser réu por organização criminosa, o suspeito é investigado por falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Os investigados obtinham recursos ilegalmente com a venda de produtos eletrônicos da China e dos EUA. Os produtos eram trazidos ao Brasil pelo Paraguai, sem pagar a tributação de importação. Nesse sentido, ele mantinha empresas de fachada e contas bancárias de “laranjas” para lavar dinheiro.
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Polícia Federal prende barretense acusado na “Operação Octopus”
A Polícia Federal conseguiu localizar e prender o barretense Mohamad Kassem Najm. Ele era foragido da Operação Octopus e a prisão ocorreu através da Delegacia de Polícia Federal de Ribeirão Preto, com apoio do Núcleo de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal e do GAECO/MPF.
O acusado foi preso nesta quarta-feira (30), por volta das 6 horas, no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos.
A Polícia Federal informou que foi dado cumprimento de mandado de prisão do nacional Mohamad, foragido da Justiça Federal brasileira, em menos de 48 horas após ser detido na República Dominicana.
Durante as investigações na tentativa de localizar o investigado foragido, a Delegacia de Polícia Federal de Ribeirão Preto, solicitou apoio da INTERPOL por intermédio do Núcleo de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal localizado na Superintendência de Polícia Federal do Estado de São Paulo.
As diligências apontaram que ele estava na República Dominicana e, após os contatos estabelecidos entre as unidades da INTERPOL dos dois países, foi confirmada sua localização e prisão no aeroporto da cidade de Santo Domingo enquanto tentava deixar o país no dia 27 de novembro.
Ainda segundo a Polícia Federal, além de foragido, o acusado é réu por “integrar Organização Criminosa, em decorrência de Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, através do GAECO/MPF (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado)”.
Ele também é investigado pelas práticas dos crimes de falsidade ideológica, descaminho, evasão de divisas, lavagem de dinheiro para o grupo que pertence e outras Organizações Criminosas, dentre outros a serem identificados ao longo da investigação.
“As penas cominadas para as condutas, até o momento, se somadas podem chegar a 33 anos de prisão”, informou a Polícia Federal em nota divulgada à imprensa.
OPERAÇÃO
A Operação Octopus foi desencadeada em outubro, contra uma organização criminosa que atuava com a comercialização ilegal de produtos trazidos do Paraguai e com lavagem de dinheiro. A base da quadrilha seria em Ribeirão Preto, com ramificações em várias outras cidades.
Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 36 de prisões, 22 deles temporárias e 14 preventivas, na operação, realizada pela Polícia Federal, Receita Federal e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Federal.
Segundo a Receita Federal, as ordens judiciais foram cumpridas em várias cidades, inclusive Barretos.
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🚨𝐂𝐀𝐁𝐄 𝐎 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈́𝐏𝐈𝐎 𝐃𝐀 𝐈𝐍𝐒𝐈𝐆𝐍𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀̂𝐍𝐂𝐈𝐀?
Crime previsto na Lei de Drogas?
NÃO! STJ. 6ª Turma. AgRg-RHC 147.158,
Porte de pequena quantidade de munição?
SIM! STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 517.099/MS
Crime ambiental?
Em regra, NÃO! STJ, RMS 39.173-BA
Crime com violência/grave ameaça: NÃO!
Crime contra a adm. pública: NÃO! (Súmula 599-STJ)
Violência doméstica: NÃO! (Súmula 589-STJ)
Evasão de divisa: NÃO!
Descaminho? SIM! Até R$20 mil
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Justiça suspende multa de quase R$ 400 mil imposta à mulher de Eduardo Cunha na Lava Jato
O desembargador do TRF-4, Loraci Flores de Lima, suspendeu decisão do juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, que obrigava Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, a depositar multa de 300 salários-mínimos (R$ 396 mil) na Lava Jato.
A multa foi aplicada junto com sentença que condenou Cláudia Cruz em ação criminal por evasão de divisas.
Em julgamento em 2018, a 8ª Turma do…
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A Justiça bloqueou cerca de R$ 10 milhões em bens de acusados de tráfico internacional de armas de uso restrito. A Operação Conexão Guarani foi realizada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (2), no Paraná e na Bahia, e conta com a colaboração das agências policiais internacionais dos Estados Unidos e de Portugal.
Os agentes da PF cumprem seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Foz do Iguaçu, Porto Seguro e Feira de Santana. Além do tráfico internacional de armas, a operação tem como finalidade desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
As medidas judiciais foram deferidas pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
A carga clandestina teria vindo em um avião que partiu de Miami, nos Estados Unidos, e faria uma parada em um aeroporto paraguaio antes de chegar ao Rio de Janeiro, onde os fuzis seriam vendidos ilegalmente a facções criminosas. Para enganar a fiscalização, os investigados registraram o conteúdo da carga como algo diferente do que era transportado, assim como atribuíram a propriedade da carga a um "laranja" que não sabia do esquema, segundo a PF.
Participaram das investigações a Força-Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de Armas e Munições (Ficta), composta por integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública e supervisionada pelo Serviço de Repressão ao Tráfico de Armas da Polícia Federal; a Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations - HSI) da Embaixada dos Estados Unidos e adidos da Polícia Federal no Paraguai, entre outras entidades nacionais e internacionais.
A investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico Internacional de Armas (Delapat) teve início após a divulgação, pela imprensa paraguaia, de uma apreensão de carga com cerca de 180 fuzis desmontados no Aeroporto Internacional Guaraní, na região metropolitana de Cidade do Leste, Paraguai, em 18 de março de 2020.
Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de armas, comércio ilegal de armas de fogo, organização criminosa transnacional, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Edição: Fernando Fraga - Agência Brasil
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PF reprime a prática de crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de capitais, em Uruguaiana e Quaraí Em um período de aproximadamente quatro meses, foram negociados mais de 210 milhões de pesos argentinos (https://www.portaldecamaqua.com.br/noticias/60110/pf-reprime-a-pratica-de-crimes-de-evasao-de-divisas-cambio-ilegal-e-lavagem-de-capitais-em-uruguaiana-e-quarai.html) (em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brazil) https://www.instagram.com/p/CopfVPgOfsR/?igshid=NGJjMDIxMWI=
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O Estado Porca Das Tetas Gastas
Lula, a esquerda, progressistas etc ganharam a eleição e já abriram a torneira, o peitinho do Estado-Mamãe-Porca que alimenta inúteis e inutilidades ao redor do mundo. O Brasil é uma eterna Serra Pelada. Um país que nunca aboliu a escravidão, apenas mudou seus métodos. Que venham os espíritos de porco acostumados com dinheiro fácil, roubar o dinheiro do povo sofrido e escravizado brasileiro. Venham ONGs! Venham fundos de investimento! Venham Bancos! Venham partidos políticos de esquerda, direita e centro! Venham mentirosos da sustentabilidade! Venham Venture Capitals! Venham piratas! Venham Vândalos! Venham Pilhar! A temporada de caça à merreca brasileira está aberta! Venham mamar no peitinho da porca gorda estatal! Só vem! Tudo com o apoio dos capitães do mato brasileiros que se traem a cada evasão de divisas, a cada propinoduto, a cada dinheiro na cueca, a cada obra superfaturada, a cada chicotada no próprio lombo. Lá ele! Lá ele!
por Glauber Castro
#politics#política#capitalismo#socialismo mamãe#socialismo papai#social democracia com o dinheiro dos outros
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RIO DE JANEIRO RJ-PF investiga corrupção envolvendo a Fundação Getulio Vargas
RIO DE JANEIRO RJ-PF investiga corrupção envolvendo a Fundação Getulio Vargas
Por Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro
A Polícia Federal (PF) faz hoje (17) ação contra esquema de corrupção, fraudes a licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo a Fundação Getulio Vargas (FGV), instituição de ensino e pesquisa privada com sede no Rio de Janeiro.
A Operação Sofisma cumpre 29 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara…
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FGV É ALVO DE OPERAÇÃO DA PF POR FRAUDES A LICITAÇÕES E LAVAGEM DE DINHEIRO
FGV É ALVO DE OPERAÇÃO DA PF POR FRAUDES A LICITAÇÕES E LAVAGEM DE DINHEIRO
A Polícia Federal (PF) faz hoje (17) ação contra esquema de corrupção, fraudes a licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo a Fundação Getulio Vargas (FGV), instituição de ensino e pesquisa privada com sede no Rio de Janeiro.
A Operação Sofisma cumpre 29 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal Federal do Rio, tanto na capital fluminense quanto na cidade…
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PF investiga corrupção envolvendo a Fundação Getúlio Vargas
PF investiga corrupção envolvendo a Fundação Getúlio Vargas
Esquema envolvia órgãos federais e estaduais
A Polícia Federal (PF) faz hoje (17) ação contra esquema de corrupção, fraudes a licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição de ensino e pesquisa privada com sede no Rio de Janeiro.
A Operação Sofisma cumpre 29 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal Federal do Rio,…
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PF investiga corrupção envolvendo a Fundação Getúlio Vargas
PF investiga corrupção envolvendo a Fundação Getúlio Vargas
Esquema envolvia órgãos federais e estaduais –
Agência Brasil –
A Polícia Federal (PF) faz hoje (17) ação contra esquema de corrupção, fraudes a licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição de ensino e pesquisa privada com sede no Rio de Janeiro.
A Operação Sofisma cumpre 29 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara…
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PF investiga corrupção envolvendo a Fundação Getulio Vargas
PF investiga corrupção envolvendo a Fundação Getulio Vargas
Esquema envolvia órgãos federais e estaduais
Agência Brasil
A Polícia Federal (PF) faz hoje (17) ação contra esquema de corrupção, fraudes a licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo a Fundação Getulio Vargas (FGV), instituição de ensino e pesquisa privada com sede no Rio de Janeiro.
A Operação Sofisma cumpre 29 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal…
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