#lavado de dinero

[criptofanatico]

Binance expande sus servicios de criptomonedas por Europa, ahora en España

El proveedor global de servicios de blockchain, Binance, anunció ayer viernes 8 de julio que, a su subsidiaria en española, Moon Tech Spain, le han concedido el registro como proveedor de activos virtuales por el Banco de España. De acuerdo a Binance, esta licencia le permitirá ofrecer el intercambio de criptomonedas  y servicios de custodia en España, respetando los requerimientos de su banco central y las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

A Moon Tech Spain  se le concedió la licencia por el Banco de España el 7 de julio de 2022, habiendo solicitado la misma desde el 28 de enero de este mismo año según una declaración de prensa publicada por Binance. Cabe destacar que España no es el primer país europeo donde el exchange  ha hecho notable su presencia. Previamente en mayo de 2022, Francia  permitió su registro, convirtiéndose de esta forma en el primer país del viejo continente en hacerlo.

Anteriormente, Binance obtuvo licencias de Dubái  y Bahréin para realizar sus operaciones en la península arábica, de acuerdo al reporte de varios medios. Sin embargo, el director ejecutivo de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, en abril de 2022, se comprometió a invertir €100 millones en Francia y aseguró que concedería €2 millones para las obras de restauración que se llevarían a cabo en una habitación del Chateau de Versailles, según datos brindados por el portal de noticias EuroNews.

También en mayo de 2022, Binance expandió su influencia en Italia, otro país dentro de la Unión Europea, y aseguró su identidad legal con el organismo regulador en ese lugar, anunciando luego que estaban buscando contratar un equipo local y construir oficinas en Italia. La empresa es una de las 14 instituciones que operan activos virtuales que han recibido la aprobación del Organismo degli Agenti e dei Mediatori, el cual supervisa el mercado de las criptodivisas en ese país.

Luego de obtener la autorización oficial en España, Zhao comentó que: “la regulación efectiva es esencial para la adopción a gran escala de las criptomonedas”, añadiendo después que ellos: “han hecho una significativa inversión en el cumplimiento de las leyes, y han introducido las políticas anti-lavado de dinero, para asegurarse que su plataforma se mantiene como la más segura y confiable dentro de la industria”.

“El registro de Moon Tech en España es un reconocimiento de la dura labor y el compromiso de nuestros equipos para proveer de una plataforma que coloque la protección del usuario por encima de todo lo demás”, agregó CZ. Más tarde Binance explicó que el Banco de España supervisaría el cumplimiento de las leyes anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo que se le exigen a los exchanges que comercializan activos virtuales y ofrecen servicios de custodia en wallets digitales.

Además, dicho Banco Central también verificará el cumplimiento de la entidad local y sus directores de los requerimientos de honorabilidad comercial y profesional. Quim Giralt, director de Binance España expresó: “Siguiendo esta licencia, expandiremos significativamente nuestro equipo y sus operaciones en España para hacer que nuestros servicios seas más accesibles a todos”.

#criptomonedas #criptonoticias #binance #europa #españa #blockchain #moon tech spain #banco central #lavado de dinero #francia #chateau de versailles #dubai #bahrein #italia #union europea #binance españa

[adribosch-fan]

Lavó dinero en la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos y sigue con un importante cargo en la ANSES

Por Christian Sanz  –Se trata de Sebastián Gramajo, uno de los recaudadores de la campaña de Marras. Uno de los expedientes más escandalosos sobre corrupción y al que menos atención se le ha prestado es el que investiga los aportes de campaña a Cristina Kirchner y Julio Cobos en 2007. La justicia sospecha -y tiene casi del todo comprobado- que en ese trámite se blanqueó dinero de dudosa…

View On WordPress

#Anses #Campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos #Christian Sanz #Lavado de Dinero #Marras #Recaudador de Campaña #Sebastián Gramajo #Tribuna de Periodistas

[elchaqueno]

Policía busca a sospechoso vinculado con robo millonario y narcotraficante uruguayo

La Policía Boliviana continúa con la búsqueda de Samuel Jesús M. M., quien se encuentra prófugo y es sospechoso de estar vinculado con el robo de un millón de dólares cometido por policías el pasado 12 de enero. Además, se sospecha que esta persona también tiene un posible nexo con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien escapó en julio de 2023 durante un operativo policial en Santa…

View On WordPress

#búsqueda #Chile #contrabando #Dinero #ex reina de belleza #investigación #lavado de dinero #Narcotraficante #orden de secuestro #Polícia #posible conexión #robo millonario #sospechoso #Uruguayo #vehículo

[dominiopublco]

Colombia: detienen a hijo del presidente Gustavo Petro por lavado de dinero

Junto con Nicolás Petro, fue detenida su esposa confirmó la Fiscalía y el propio mandatario quien dijo sentir dolor por el hecho de que uno de sus hijos pase por la cárcel Continue reading Untitled

View On WordPress

#Colombia #Gustavo Petro #lavado de dinero

[luismiguel58]

https://www.laestrella.com.pa/nacional/230401/victoria-pirrica-puerta-horno-quema

#blanqueo de capitales #lavado de dinero #panamá #listagris #transparencia

[gonzaleztomaseliasbenitez]

El blanqueo de capitales es un problema persistente que afecta a países de todo el mundo. Los fondos obtenidos de forma ilícita se utilizan para financiar actos terroristas y actividades delictivas, y aunque las regulaciones contra el lavado de dinero se vuelven más complejas a lo largo de los años, la pregunta principal sigue siendo: ¿Qué tan exitosas son realmente?

#Blanqueo de Capitales #Lavado de Dinero #Criptomonedas #-tomaseliasgonzalezbenitez

[diarioelcentinela]

Funcionarios piden aprobar las reformas a la ley de lavado de dinero

Funcionarios piden aprobar las reformas a la ley de lavado de dinero

La iniciativa será analizada en las comisiones de Legislación General, y Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.  Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la AFIP, del Ministerio de Economía y del Banco Central pidieron al Congreso que se avance con el proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la…

View On WordPress

#Cámara de Diputados #criptomonedas #debate #lavado de activos #lavado de dinero #proyecto de ley #Unidad de Información Financiera

[noticieropoblano]

Juez consiente a Cabeza de Vaca, le suspende orden de aprehensión y alerta migratoria

Juez consiente a Cabeza de Vaca, le suspende orden de aprehensión y alerta migratoria

El Juez del Octavo Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez, otorgó la suspensión provisional de la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca, así como la alerta migratoria emitida por el Instituto Nacional de Migración. Lo anterior se llevó a cabo como resultado de la aprobación de un amparo interpuesto por la defensa del exgobernador de Tamaulipas, en contra de la…

View On WordPress

#francisco javier cabeza de vaca #lavado de dinero #orden de aprehensión

[sonsonatecontodo]

Fiscalía solicita que exfuncionarios de Saca y Funes sean enviados a juicio por lavar más de $16 millones

La Fiscalía General de la República señala a los exfuncionarios de Saca de lavar dinero en sus cuentas personales y a través de cinco empresas. Uno de los implicados en este caso es el expresidente de CEL, Irving Pavel Tóchez Maravilla.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este martes presentó Dictamen de Acusación en contra de Irving Tóchez, expresidente de CEL, José Eduardo Mixco, Juan Francisco Guerrero y 5 personas más vinculados al expresidente Elías Antonio Saca, y que son acusadas de Lavado de Dinero y Activos, por un monto aproximado de $16,012,665.55.

Los procesados por lavado de dinero son José Eduardo Mixco Rivas, Carlos Rafael Barillas Flores, el expresidente de CEL, Irving Pavel Tóchez Maravilla, Juan Francisco Guerrero, Rosa de Avilés, Ivett Salinas de Tóchez, María Pérez Franco y Federico Antonio Barillas Flores.

La FGR explicó que, de acuerdo con las investigaciones, entre el 2004 al 2018 los acusados recibieron dinero de fondos públicos provenientes de Casa Presidencial, para luego depositarlos en cuentas personales o de empresas ficticias.

«Estas personas recibían fondos de Casa Presidencial en el periodo de Elías Antonio Saca (ARENA), es decir, cuando recibían fondos de CAPRES, a través de cuentas institucionales, o cuentas de Elmer Charlaix, Francisco Fernandez Arteaga, Pablo Gómez, Julio Rank, personas que están condenadas por lavado de dinero y peculado», explicó el ministerio público.

Los imputados están vinculados con el caso «Destape a la corrupción» expediente en el cual Saca admitió que se apropió de más de $301 millones y por lo cual fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero y peculado.

En el expediente se señala que los acusados a través de sus cuentas personales y de varias sociedades recibieron fondos que provenían de Casa Presidencial, supuestamente utilizaron varias modalidades para lavar el dinero.

Tóchez Maravilla quien era auditor de las empresas de Saca, fue también director de Impuestos Internos en el Gobierno de Armando Calderón Sol y en la administración de Mauricio Funes fungió como director Ejecutivo de CEL.

#lavado de dinero #Irving Tóchez #Fondos públicos #Destacado #CAPRES #CEL #elsalvador #nayibbukele #sonsonatecontodo

[raymondorta]

Bienvenidos a @Tecnoabogados, su podcast sobre Derecho y tecnología les habla Raymond Orta, abogado especialista en Derecho procesal y tecnologías gerenciales. El día de hoy vamos a hacer referencia a la nueva Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Pero desde el punto de vista de lo que es el derecho tecnológico Y el Derecho procesal telemático. Esta es una ley que tiene o está basada en un modelo de las Naciones Unidas, ya ha sido aplicada en varios países, en Colombia. Está vigente desde el año 2014, pero México Tiene su ley relacionada a esta materia y lo que busca esta ley es la de confiscación de bienes provenientes de actividades ilícitas, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero. En el caso venezolano por la cantidad de artículos. Similar al modelo de Naciones Unidas, pues presumimos que el modelo utilizado fue. Y bueno, algunas cosas nos llaman como abogados, poderosamente la atención y no podemos dejar de mencionar antes de entrar a los aspectos tecnológicos es al artículo 6 sobre la aplicación de la ley. En lo que se refiere artículo 6, la extinción de dominio procederá, aunque los presupuestos fácticos exigidos para su declaratoria hubieran ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. Es decir, que preliminarmente podemos decir que aquí. El legislador. En este caso la Asamblea Nacional, pues no está tomando en cuenta el principio de irretroactividad de la ley que en materia. Penal, que es una materia vinculada a todas estas, a todos estos temas Que busca regular esta ley. Solo se aplica cuando favorece al reo. ¿Es una crítica o es una observación legal que no podemos dejar de hacer? Pero bien el. En lo que a tecnología se refiere, es bien interesante porque en la definición. De lo que es esta ley, de lo que son los bienes objeto de la misma. Están descritos. O está señalado un concepto bien interesante que son los activos digitales. Sumamente importante porque entran dentro de lo que es esta categoría de los cripto activos, pero no solo esto porque está en el artículo 5. Esta ley habla de todas las cosas que pueden ser objeto de propiedad, susceptibles de valoración económica. Evidentemente, los cripto activos lo son, sean muebles o inmuebles fungibles o no fungibles. ¿Tangible o intangible? En este caso, pues los cripto activos, las criptomonedas en los casos que se han considerado monedas, como por ejemplo el Petro, entran de lo que sería objeto de esta confiscación. Por supuesto, están los aspectos técnicos de configuración. Y su dificultad en las cadenas de bloque en los casos es lo que no se tengan las llaves o lo que son las semillas para tener el control de de estos créditos activos. Por otra parte, estamos. Bien dos, que esta normativa tiene aspectos de tipo procesal, telemático. Ya que se señala, por ejemplo. La grabación de las audiencias en el artículo 18. Se establece las audiencias que se desarrollen en el proceso de extinción de dominio serán registradas en formato audiovisual y la cinta un poco anticuado? Aquel concepto o dispositivo electrónico de reproducción se considerará parte integrante del expediente. ¿Bueno, esto tiene todo una cantidad de observaciones de Del punto de vista de lo que sería en materia penal, Cadena de custodia o preservación o integridad, pero hay una excepción, que es lo que pasa en el 99% de los casos en Venezuela. O pasaba por lo menos lo que pasó en la jurisdicción laboral, que no había los equipos, el material o los insumos suficientes para la grabación de las audiencias y se empezaron a grabar solamente la. Y el único parte de este artículo establece que en los casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de actuar, el de efectuar el registro audiovisual de la audiencia, se podrá proceder al registro de soporte en medios auditivos, los cual nos parece sumamente lógico y por supuesto. No nos cabe. Las dudas de. En cuanto a la integridad de audio, que tiene una cantidad de. Normas y de reglas. Para lo que son las grabaciones. Nos imaginamos y evidentemente, el deber ser es que las grabaciones deben ser íntegras, sin pausa desde el inicio hasta el final de la audiencia. En caso de que haya. Alguna parada, pues deberá dejar constancia en Acta, por cuanto si 1 se pierde la integridad de este tipo de medios. Em digamos que en este caso sería el registro de un acto público, como lo es una audiencia procesal. ¿En cuanto a las notificaciones y por cierto, que pueden ser objeto de tacha por ser Eh? Documentos públicos procesales. En el artículo 30. Se habla de lo que es el procesal telemático. El Tribunal favorecerá el uso de medios telemáticos para la materialización de las notificaciones. Mediante los medios electrónicos, tales como direcciones de correos, servicio de mensajería, estamos incluyendo aquí distintos tipos de chat. Telefonía y demás medios telemáticos. Debiendo el juegos hueso, dejar constancia en autos de haberla practicado. A tales efectos se tendrán en cuenta todas las disposiciones legales en el ordenamiento jurídico que garanticen la confiabilidad y validez. De los medios electrónicos empleados para la notificación por supuesto, el gran ausente de todas estas normativas de derecho procesal telemático, la firma electrónica, aunque ya sabemos que existen sentencias en las cuales se habla de la incorporación o uso progresivo de la firma electrónica en los actos procesales. De los expedientes. Y evidentemente estamos hablando de los telemáticos. Y aquí otro tema sumamente importante. Que en el. Título del emplazamiento, el artículo 31 dice que serán emplazados los titulares aparentes. Sujetos al procedimiento que no hubieran sido notificados, así como los titulares aparentes que se desconozcan el cartel de emplazamiento se publicará durante 5 días en el Tribunal. Y en una página web oficial no dice cuál. Lo cual me parece. Eh, que debe ser regulado posteriormente OA través de un de cualquier otro medio idóneo. Me pregunto. Red social oficial. La Gaceta judicial, por ejemplo, que es otro organismo creado y que en la práctica solamente existe manera digital en la página de TSJ. Son preguntas que deben tener respuesta en el desarrollo de la aplicación de esta ley. Sumamente interesante su contenido en lo que al Derecho. Tecnológico se refiere y evidentemente no podemos dejar de comentar las críticas que se le hacen a este tipo de normativas a los efectos de evitar los abusos, la violación del derecho a la defensa, aunque prácticamente al principio de la ley se dicen todos los principios que no deben ser violados o violentados en ella. Pues no se ve o no se denota un procedimiento a seguir. A los efectos de esta ley se habla así de, por cierto, de la de la reserva de las actas hasta tanto se ejecuten las medidas cautelares se habla. De cosas interesantes como la relación o la los informantes o aquellos que suministran información sobre bienes que puedan ser objeto de esta ley, pueden recibir recompensas y además recibirán un trato de los que. ¿O de la materia que protege a los testigos y a los informantes en los procesos judiciales, y digamos que tiene muchísimas, EH? No vamos a decir que grises, sino poco delimitadas o poco fijadas. El destino al final de estos bienes, evidentemente el destinatario va a ser la República, pero en la práctica, en los casos de bienes como. Aviones, vehículos. Lo que está sucediendo en la práctica es que inmediatamente son asignados AA cuerpos policiales. Y, por lo general, ese tipo de asignaciones después terminan por falta de mantenimiento, lo que sea, digamos. Fuera de utilidad o por obsolescencia o por falta de reparación, pues terminan dañados. No sé si lo más útil sería hacer subastas y obtener mejor precio. No lo sé. Son temas que a mí como abogado me me crean dudas, pienso que es lo peor que puede pasar o la peor decisión es la que no se toma la esta ley era necesaria, sobre todo para el futuro, el presente y para rescatar tantas cosas que en el pasado han provenido provienen de delitos de distintos tipos de corrupción. Venezuela lamentablemente tiene un historial de. Corrupción que es una constante y este tipo de leyes, lo que esperamos es que sean más favorables que perjudiciales a. El Estado de Derecho, nuestro sistema de Justicia, porque al final este tipo de normas lo que buscan es. ¿Eh? La sanción y la sanción supuestamente es lo que. Causa el que la sociedad se vaya corrigiendo. Yo pienso que estas leyes. Sin la el factor humano adecuado, pues podemos entrar en el mismo círculo que entra muchas leyes, pero por ahora lo vemos con agrado. Por ahora lo vemos con, digamos. Con aceptación y el tiempo, la historia y el desarrollo del Poder Judicial, con sus directores y sus directivos, pues serán los responsables de que se lleve a cabo el objetivo y el espíritu de esta ley. Habla para ustedes Raymond Orta. En nuestro podcast Tecno abogados, los invitamos a visitar nuestros portales jurídicos e Internet, tu gaceta-oficial.comcriminalística.net informática, forense.com

#actos-de-corrupción #audiencias-de-extinción-de-dom #bienes-vinculados-a-actividade #confiscación-de-bienes #cooperación-internacional #crimen-organizado #decomiso-de-bienes #defraudación-fiscal #delitos-de-lavado-de-dinero #extinción-de-dominio #investigación-patrimonial #medidas-cautelares #patrimonio-ilícito #procedimiento-de-extinción-de- #propiedad-abandonada #recuperación-de-activos #responsabilidad-penal-y-civil #suspensión-de-derechos-patrimo #tráfico-de-drogas #víctimas-de-delitos

[etoroer]

https://www.zya.mx/desarrollo-organizacional/

Buscamos compartir nuestro criterio profesional guiando a nuestros clientes en gestiones financieras necesarias para una toma de decisiones en inversión eficaz, con base a un análisis totalmente personalizado a sus respectivos recursos, a partir de la estabilidad, solvencia, liquidez y rentabilidad para valorar futuras inversiones y manejo de flujos.

"Zepeda y Asociados Consultores es una firma internacional de consultoría integral para negocios con especialidad en el área contable y fiscal.

https://www.zya.mx/desarrollo-organizacional/

#Carta Porte #Despacho Contable #Que Es Una Prima De Riesgo De Trabajo #Despacho De Consultoría Contable #Servicios De Maquila De Nómina #Prevención De Lavado De Dinero

[criptofanatico]

¿Qué son las medidas anti-lavado de dinero (AML)?

Las medidas anti-lavado de dinero, en inglés: anti money laundering (AML), se refiere al entramado de leyes, regulaciones y procedimientos llevados a cabo con el objetivo de descubrir los esfuerzos de disfrazar los fondos ilícitos haciéndolos parecer ingresos legítimos. El lavado de dinero busca ocultar crímenes como la evasión fiscal, tráfico de drogas, sobornos y el financiamiento de organizaciones terroristas.

La legislación AML surge como respuesta al crecimiento de la industria financiera, la eliminación de muchos de los controles de capital internacional y el aumento de las facilidades al llevar a cabo complejas cadenas de transacciones monetarias. Un panel de alto nivel de las Naciones Unidas  ha estimado que el flujo del lavado de dinero se ubica en los $1.6 billones, lo que representó el 2.7% del PIB  global en 2020.

Las regulaciones en Estados Unidos  se han expandido desde el Acta de Secreto Bancario  de 1970, que requería el reporte por parte de los bancos de depósitos por más de $10,000, hasta un marco regulatorio complejo que exige a las instituciones financieras que busquen y reporten transacciones sospechosas. La Unión Europea  y otras jurisdicciones han adoptado medidas similares a lo largo de los años.

#finanzas #conceptos #lavado de dinero #naciones unidas #estados unidos #secreto bancario #union europea

[adribosch-fan]

EL MAYOR DE LOS RIESGOS: NATURALIZAR LA CORRUPCIÓN

La lucha cotidiana e inmediata por la supervivencia acrecienta la nefasta creencia de que hay que acostumbrarse a convivir con el delito Compra de lotes a precio vil o “simbólico”; adquisición con fondos de procedencia difícilmente demostrable de campos, casas, departamentos de lujo, aquí y en el exterior; inexplicable obtención de aviones, barcos y autos de valores exorbitantes para un…

View On WordPress

#Bienes mal habidos #Convivir con el delito #Fondos públicos #La Nación #Lavado de Dinero #Naturalizar la corrupción #Testaferros #Uso ilegal

[pangramcity]

Servicios De Auditoría Financiera

"Zepeda y Asociados Consultores es una firma internacional de consultoría integral para negocios con especialidad en el área contable y fiscal.

Todas las empresas son distintas, tienen sus propios valores, creencias, tradiciones, y deben ser adoptadas por todos los miembros de la organización para un mejor desempeño y sentido de pertenencia

GESTIONES FINANCIERAS NECESARIAS Buscamos compartir nuestro criterio profesional guiando a nuestros clientes en gestiones financieras necesarias para una toma de decisiones en inversión eficaz, con base a un análisis totalmente personalizado a sus respectivos recursos, a partir de la estabilidad, solvencia, liquidez y rentabilidad para valorar futuras inversiones y manejo de flujos. https://www.zya.mx/due-diligence-financiero/

Prevención de Lavado de Dinero

Brindamos servicios sumamente profesionales y con experiencia para desarrollar el debido cumplimiento con La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Establecimiento, supervisión y capacitación del encargado de cumplimiento. Desarrollo, monitoreo y aplicación del Manual de PLD. Desarrollo, validación y supervisión del expediente del cliente y del usuario que estén en cumplimiento.4 https://www.zya.mx/prevencion-lavado-de-dinero/

Servicio Legal

Constitución Sociedad. Este servicio legal implica la elaboración de estatutos para la Constitución y protocolización de una nueva empresa. Lo anterior con la finalidad de cumplir con la legislación mexicana y permitir emitir un RFC y una e-firma para la persona moral en cuestión. Con esto se puede iniciar un orden y cumplimiento corporativo para la nueva sociedad, elaborando también los títulos de las acciones y los libros corporativos. Registro de Marca. Con este servicio legal, el cliente podrá solicitar la protección de sus productos y/o servicios a través de una Marca uni-calse, es decir que una marca puede registrarse en varias clases, pero se cobrará por cada registro en cada clase, en apego a la Ley Federal de la Propiedad Intelectual, y estar debidamente registrados En el IMPI. Lo anterior con la finalidad de que Marca no pueda ser utilizada por nadie más y goce de exclusividad y distinción frente al mercado correspondiente, el cuál dependerá según los productos y/o servicios a proteger. Durante el desarrollo del servicio se brindará la mejor atención al cliente para proteger su Marca, desde el registro de la misma, hasta la obtención del título, en el entendido que el trámite frente al IMPI lleva de 3-4 meses y pueden surgir imprevistos o requerimientos por parte de la autoridad, que no dependen del desempeño de ZyA al prestar el servicio. Revisión de Contrato (asesoría). Revisión de contrato de cualquier naturaleza, con comentarios y observaciones respecto de las obligaciones y derechos en beneficio del cliente, en aras de satisfacer sus necesidades y protegerlo legalmente. Elaboración de Contrato. Se busca plantear en un instrumento la regulación de una relación comercial del cliente con un tercero, o el cliente y ZyA, con la finalidad de determinar el objeto de dicha relación, las obligaciones y derechos de las partes y ciertas particularidades según la naturaleza de la relación a proteger, y por ende la naturaleza del contrato. Se buscará que el cliente quede completamente protegido de acuerdo a sus necesidades personales o corporativas, siempre en apego a la ley y los buenos usos y costumbres.

#Servicios De Auditoría Financiera #Despacho De Consultoría Contable #Servicios De Maquila De Nómina #Prevención De Lavado De Dinero #Servicio De Maquila De Nómina

[peoplesmedia]

Despacho De Consultoría Contable | Servicios De Maquila De Nómina

"Zepeda y Asociados Consultores es una firma internacional de consultoría integral para negocios con especialidad en el área contable y fiscal.

Todas las empresas son distintas, tienen sus propios valores, creencias, tradiciones, y deben ser adoptadas por todos los miembros de la organización para un mejor desempeño y sentido de pertenencia

https://www.zya.mx/

#Servicios De Maquila De Nómina #prima de riesgo de trabajo #Prevención De Lavado De Dinero #Precios De Transferencia #Consultoría En Desarrollo Organizacional #Servicio De Maquila De Nómina

[lccroy]

"esto casi huele a lavado de dinero. el casi por cuestiones legales, claro, lo último que busco es un caso de difamación en mi contra" bromea una vez que se fija en el otro estudiante de la academia, haciendo un alto en su acto por mezclarse con ese montón de adinerados para relajarse un momento. no formaba parte de ese círculo ni veía todo aquel circo como algo natural, por lo que precisaba ese respiro. "¿que piensas de los estimados invitados, hm? ¿has sido un millonario agradable con ellos~?" continúa juego.

#dejo esto por acá y voy a por los sts con leo ! #cece siempre confianzuda jskd #pueden ubicarlo donde más les acomode n_n #estaré contando rbs