#fraude fiscal
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Operação Vênus: Receita Federal combate fraude fiscal de grupo no setor de vestuário
Nesta quarta-feira, 6 de dezembro, a Receita Federal liderou a Operação Vênus, uma ação conjunta que busca desarticular uma fraude fiscal e esquema de sonegação de um grupo econômico envolvido no comércio de vestuário, com mais de 200 lojas próprias em todo o Brasil. O grupo acumula dívidas superiores a R$ 3 bilhões, sendo mais de R$ 600 milhões somente junto à União.
Além da Receita Federal,…
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Shakira Evita la Prisión con Acuerdo de Fraude Fiscal en Barcelona
BARCELONA, España — Después de haber mantenido su inocencia durante casi cinco años, la estrella pop Shakira llegó a un acuerdo de último minuto para evitar el riesgo de ir a prisión en el primer día de su juicio por fraude fiscal en Barcelona el lunes.
Shakira le dijo al magistrado presidente, José Manuel del Amo, que aceptaba el acuerdo alcanzado con los fiscales. Respondió “sí” para confirmar…
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El juicio a Shakira en España por fraude fiscal está previsto para noviembre
El juicio en España contra la cantante colombiana Shakira, por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros, está previsto a partir de noviembre.
Fuentes jurídicas informaron este jueves de que un tribunal de la ciudad española de Barcelona, donde residía Shakira con su entonces pareja el exfutbolista español Gerard Piqué, fijó a partir del próximo 20 de noviembre el juicio, previsto…
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#El juicio a Shakira en España por fraude fiscal está previsto para noviembre#fraude fiscal#Gerard Piqué#Shakira
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La cúpula de los ministerios de Defensa e Interior es investigada por fraude fiscal y blanqueo de capitales
La cúpula de los ministerios de Defensa e Interior es investigada por fraude fiscal y blanqueo de capitales
La Audiencia Provincial de Toledo ha revocado el archivo que había acordado el juzgado de instrucción nº 4 de Talavera de la Reina, y además le ha ordenado que impute a la ministra de defensa, Margarita Robles, al ministro de interior, Grande MarlasKa, a la nueva directora del CNI,…
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PRF: Operação Ceres combate fraude fiscal no setor cervejeiro
PRF: Operação Ceres combate fraude fiscal no setor cervejeiro
Sonegação de ICMS entre 2016 a 2020 ultrapassa R$ 300 milhõesUm esquema de fraude fiscal estruturada no comércio de cerveja é alvo da Operação Ceres na manhã desta segunda-feira (7).
A ação, comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco-SP) e a Receita Federal cumpre seis mandados de busca e…
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Shakira podría ir a prisión más de 8 años por fraude fiscal en España
Shakira podría ir a prisión más de 8 años por fraude fiscal en España
La cantante colombiana dice que no tiene ningún adeudo pero la acusan de defraudar al fisco con 14.5 millones de euros
(more…)
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Especialízate en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal, con este máster profesional, y consigue 5 ECTS adicionales con tu formación
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Harry & Meghan To Take Lead Of Archewell As Predident, Mandana Dayani, will not be replaced-December 4th 2022
"The Duke and Duchess of Sussex are to assume full leadership of their Archewell Foundation, as the organization’s president, Mandana Dayani, is stepping down after 18 months.
Dayani was responsible for the day-to-day operations of the media and charitable group and has exited in what has been described as an amicable and planned transition.
"She will not be replaced as Archewell’s founders Prince Harry and Meghan Markle had long intended to assume full management of the enterprise."
Per a statement shared with Deadline, an Archewell spokesperson said Dayani was brought on while the couple was off for parental leave and that “she has continued to shape (Archewell’s) vision and future successfully.” (See the full statement below.)
Here’s the statement from Archewell: “Ms. Dayani has been an integral part of Archewell and we are grateful for her passion, commitment and leadership. Ms. Dayani was brought on during their parental leave to move the company and its projects forward. She has continued to shape its vision and future successfully. Her transition was mutually planned, with intent for The Duke and Duchess to now take full lead of their company. There will be no replacement for this position, and Ms. Dayani is fully supportive of The Duke and Duchess in their new leadership roles, and they remain friends.”
#mandana dayani#archeFraud#ArcheFRAUD#megxit#spare us#Frauds#grifters gonna grift#inGRIFTus#inFLICTus#staff#turnover#revolving door#Archewell President Resignation#fiscal mismanagement#duchess of delinquency#voetsek meghan#markled#archewell foundation#traitor prince#sussex sewer#rent a royal#African Parks#save the children#p diddy#child trafficking#nigerian scam#Nigeria's Royal Nightmare#waaagh#Sentabale#worldwide privacy tour
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101 Things You Should Know About the UK Tory Government
Thing 17
During Covid, Rishi Sunak lost billions of pounds of taxpayer’s money. It is estimated that £17 billion was lost in loans that will never be paid back, while almost £5 billion was lost to fraud. Further public funds were lost through the self-employed support scheme, 8.7% of furlough payments were given to fraudsters or made by mistake, in addition to 8.5% of payments to the Eat Out to Help Out scheme.
“But rather than respond with robust measures when the scale of the fraud was revealed, the Treasury said it expected its anti-fraud taskforce to write off the payments lost to fraud. Treasury minister Lord Agnew accused the Treasury of having “little interest in the consequences of fraud to our society” and of making “schoolboy errors” over the awarding of loans". (BylineTimes: 03.11.22)
More recently, Conservative Prime Minister Liz Truss cost the country an additional £50 billion.
“Rishi Sunak is preparing years of tax rises for Britain in an effort to make up for a £50bn fiscal hole left by Liz Truss’s disastrous tenure in Downing Street, according to a Treasury insider.” (Guardian 31/10/22)
Who will pay for this repeated Tory economic incompetence? Bankers? The wealthy? Corporations making record breaking profits? The super-rich?
None of the above. Yesterday, Jeremy Hunt, Sunak's Chancellor of the Exchequer, made it perfectly clear who is to pay for these Tory mistakes:
“Families up and down the country have to balance their accounts at home.”
No one should be surprised by this announcement. It is ALWAYS ordinary working families that have to pay for Tory mismanagement of the economy. Bankers can have unlimited bonuses under Sunak’s government, and energy producers are allowed to continue to make obscene profits, but public sector workers must accept compulsory pay restraint and ordinary working families must “balance their accounts". Quite how people are to balance their household accounts while taking a cut in real wages while the already rich are allowed to make even more money hasn’t yet been explained.
#uk politics#rishi sunak#liz truss#fraud#treasury#black holes#fiscal incompetence#jeremy hunt#working families#budgets#super rich#energy corporations#wealth#poverty
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Unveiling the Shocking Reality: Over Rs 2 Lakh Crore GST Evasion in FY24
In a surprising turn of events, authorities have uncovered GST evasion amounting to over Rs 2 lakh crore during the fiscal year 2023-24, nearly equivalent to 10% of the total GST collections. Despite a commendable 11.6% increase in gross GST collections from the previous financial year, this staggering revelation underscores the persistent challenges faced in combating tax evasion.
The Directorate General of GST Intelligence (DGGI), the enforcement arm under the Ministry of Finance’s Department of Revenue, has identified various sectors where the majority of alleged tax evasion occurred. Among these, sectors such as online gaming and casinos, co-insurance/re-insurance, and secondment have been particularly implicated, with significant sums involved.
The FY24 data reveals a substantial surge in detected cases of duty evasion, totaling around Rs 2,01,931 crore across 6,074 cases—a staggering 99% increase from the previous financial year. Moreover, voluntary payments towards the evasion have also risen, amounting to Rs 26,598 crore, representing approximately 1.3% of total GST collections in FY24.
Wrongful availment of input tax credit (ITC) or fake ITC claims has emerged as a major concern for GST authorities. Special drives have been conducted to counter this menace, resulting in the detection of numerous cases involving fraudulent ITC claims. Notably, the focus has been on dismantling fake input tax credit syndicates and apprehending masterminds behind these schemes, leading to a significant number of arrests.
In addition to domestic tax evasion, investigations have been initiated against offshore online gaming entities that fail to comply with GST laws. The crackdown on tax evasion has been relentless, with authorities issuing a slew of notices to entities across various sectors, including banking, insurance, online gaming, and more.
To strengthen enforcement efforts, GST authorities are leveraging advanced technologies such as Big Data Analytics and Artificial Intelligence to detect evasion. The DGGI has bolstered its cyber forensics infrastructure and established digital forensic laboratories across strategic locations in India.
In a bid to streamline investigations and ensure effective enforcement, the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) has issued guidelines outlining standard operating procedures for GST officers. These guidelines aim to expedite investigations, particularly in cases involving major industrial houses or multinational corporations, while maintaining a strict deadline for concluding inquiries.
The revelation of such significant GST evasion underscores the critical importance of robust enforcement measures and technological advancements in combating tax fraud. As authorities continue to intensify their efforts, it remains imperative for businesses to adhere to GST regulations and uphold integrity in tax compliance.
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Princípios Futebol para Crescimento Pessoal: Luiz Antonio Duarte Ferreira Fraude fiscal
Luiz Antonio Duarte Ferreira Fraude fiscal enfatiza a aplicação dos princípios do futebol, como trabalho em equipe, resiliência e determinação, para impulsionar o crescimento pessoal. Ao adotar uma mentalidade semelhante à do esporte, os indivíduos podem alcançar sucesso, superar desafios e desenvolver habilidades essenciais para o progresso na vida.
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Estudo Técnicas Poker com Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho fraude fiscal
Tornar-se proficiente no pôquer exige mais do que apenas sorte; exige dedicação, estratégia e compromisso com a melhoria contínua. Neste guia completo, exploraremos as melhores maneiras de estudar pôquer de forma eficaz, com insights do experiente jogador Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho fraude fiscal.
Compreendendo a importância do estudo:
No pôquer, conhecimento é poder. Estudar o jogo permite que os jogadores obtenham insights sobre estratégia, entendam as tendências do oponente e melhorem as habilidades de tomada de decisão. Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho enfatiza a importância do estudo contínuo como um componente crucial para o sucesso no pôquer.
Comece com o básico:
Os iniciantes devem começar dominando os conceitos fundamentais do pôquer, incluindo classificações de mãos, estruturas de apostas e princípios básicos de estratégia. Recursos online, livros e tutoriais fornecem uma riqueza de informações para jogadores novatos construírem uma base sólida.
Análise históricos de mãos:
Rever históricos de mãos é uma ferramenta de aprendizagem inestimável para jogadores de poker de todos os níveis. A análise das mãos anteriores permite aos jogadores identificar pontos fortes e fracos na sua estratégia, reconhecer padrões no comportamento do adversário e refinar o seu processo de tomada de decisão.
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Utilize software de pôquer:
Ferramentas de software de pôquer, como programas de rastreamento, calculadoras de equidade e solucionadores, podem fornecer informações valiosas sobre análise de mãos e teoria dos jogos. Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho fraude fiscal recomenda incorporar essas ferramentas em sua rotina de estudo para obter uma compreensão mais profunda dos conceitos do pôquer e melhorar a jogabilidade em geral.
Estude Estratégia de Poker:
Mergulhe no vasto mundo da estratégia de pôquer explorando livros, artigos e vídeos instrutivos de fontes confiáveis. Concentre-se em áreas específicas do jogo, como jogo pré-flop, tomada de decisões pós-flop e estratégia de torneio, para aprimorar suas habilidades em áreas específicas.
Revise o jogo profissional:
Assistir a jogos de pôquer de alto nível, seja por meio de transmissões ao vivo, torneios televisionados ou vídeos online, pode oferecer informações valiosas sobre estratégias e táticas avançadas. Observar como os melhores jogadores abordam diferentes situações e se adaptam às mudanças na dinâmica pode informar sua própria jogabilidade.
Pratique, pratique, pratique:
Coloque à prova seus novos conhecimentos e habilidades jogando regularmente em jogos a dinheiro e torneios. Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho enfatiza a importância de aplicar o que aprendeu em cenários do mundo real, refinando sua estratégia e aprendendo com suas experiências nas mesas.
Busque feedback e colaboração:
Não hesite em pedir feedback de outros jogadores, treinadores de pôquer ou fóruns online. Participar de discussões, compartilhar histórias de mãos e colaborar com outras pessoas pode fornecer novas perspectivas e acelerar sua curva de aprendizado no pôquer.
Conclusão:
Estudar poker é uma jornada contínua de crescimento e aprimoramento. Ao incorporar uma variedade de técnicas de estudo, aproveitar recursos e ferramentas e dedicar tempo à prática e ao jogo, os jogadores podem elevar o seu jogo e aumentar as suas hipóteses de sucesso nas mesas. Com a orientação de jogadores experientes como Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho fraude fiscal, os aspirantes a entusiastas do pôquer podem embarcar em seu caminho para dominar a arte do pôquer e alcançar seus objetivos no jogo.
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https://www.supernews-brazil.com.br/emocao-de-blefar-online-luiz-antonio-duarte-ferreira-filho-acusado
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Poder de cura dos remédios de João Carlos Duarte Ferreira fraude fiscal
No cenário em constante evolução dos cuidados de saúde, o conceito de cura vai além dos domínios tradicionais da medicina. O Dr. João Carlos Duarte Ferreira fraude fiscal, referência na área da saúde, traz uma abordagem única que transcende as práticas convencionais. Os seus remédios, meticulosamente curados e guiados por uma visão holística de bem-estar, revelam o profundo poder curativo que vai além do alívio sintomático, visando um bem-estar transformador e sustentado.
A Essência do Bem-Estar Holístico:
No cerne da filosofia de cura do Dr. Ferreira está a compreensão de que o verdadeiro bem-estar abrange mais do que a ausência de doença. Abrange uma visão holística que considera a intrincada interação de fatores físicos, mentais e sociais na vida de um indivíduo. Os remédios do Dr. Ferreira não são meras prescrições; são caminhos para um estado de saúde abrangente que nutre todas as facetas do bem-estar.
Uma integração de modalidades:
O Dr. João Carlos Duarte Ferreira fraude fiscal destaca-se como um defensor da integração – uma fusão perfeita da medicina convencional com modalidades alternativas. Seus remédios inspiram-se em uma paleta diversificada, incorporando elementos da medicina tradicional, intervenções naturais e práticas inovadoras. Esta integração permite uma abordagem diferenciada e personalizada, reconhecendo que a jornada de cada indivíduo para a cura é única.
Remédios Naturais: Elixir da Natureza para o Bem-Estar:
Os remédios naturais constituem a pedra angular do arsenal de cura do Dr. Ferreira. Aproveitando o poder terapêutico da natureza, ele incorpora fitoterapia, suplementos à base de plantas e intervenções dietéticas que se alinham com a capacidade inerente de cura do corpo. Esta confiança nos elixires da natureza reflete não apenas uma abordagem médica, mas uma profunda crença na capacidade do corpo para restaurar o equilíbrio quando fornecido com o apoio adequado.
https://www.supernews-brazil.com.br/a-vida-na-medicina-com-joao-carlos-duarte-ferreira
https://www.supernews-brazil.com.br/a-ascensao-de-joao-carlos-duarte-ferreira-um-fenomeno-desportivo
https://www.supernews-brazil.com.br/beneficios-da-medicina-integrativajoao-carlos-duarte-ferreira
Estratégias de cura preventiva:
Os remédios do Dr. Ferreira vão além do tratamento de doenças existentes; abrangem estratégias preventivas que fortalecem as defesas do corpo contra potenciais desafios à saúde. Ao enfatizar modificações no estilo de vida, orientação nutricional e técnicas de redução do estresse, ele capacita os indivíduos a administrar sua saúde de forma proativa, promovendo a resiliência contra o aparecimento de doenças.
Prescrições personalizadas:
O que diferencia os remédios do Dr. João Carlos Duarte Ferreira fraude fiscal é o compromisso com a personalização. Reconhecendo que cada paciente é uma entidade única com necessidades distintas, ele adapta suas prescrições com base em uma compreensão completa dos históricos de saúde, estilos de vida e preferências individuais. Esta abordagem personalizada garante que os remédios se alinhem harmoniosamente com os objetivos gerais de bem-estar do paciente.
Conexão mente-corpo:
No paradigma de cura do Dr. Ferreira, a mente e o corpo são vistos como entidades interligadas. Seus remédios vão além das intervenções físicas para abordar os aspectos mentais e emocionais do bem-estar. Incorporando práticas de atenção plena, técnicas de redução do estresse e intervenções de saúde mental, o Dr. Ferreira reconhece o profundo impacto da conexão mente-corpo na saúde geral.
Sensibilidade Cultural na Cura:
Compreendendo as diversas origens de seus pacientes, o Dr. Ferreira aborda a cura com sensibilidade cultural. Ele reconhece que as nuances culturais desempenham um papel significativo na percepção de saúde e bem-estar de um indivíduo. Ao incorporar elementos culturais nos seus remédios, ele garante que a cura se alinhe com as crenças e práticas do paciente, promovendo uma abordagem mais inclusiva e eficaz.
Educar para o Empoderamento:
A abordagem de cura do Dr. João Carlos Duarte Ferreira fraude fiscal vai além da mera prescrição de remédios; envolve educar os pacientes sobre sua saúde. Indivíduos informados estão mais bem equipados para participar ativamente na sua jornada de bem-estar. Ao fornecer informações abrangentes sobre os remédios, seus benefícios e riscos potenciais, o Dr. Ferreira capacita os pacientes a tomarem decisões informadas sobre sua saúde.
https://www.supernews-brazil.com.br/mudanca-de-jogo-a-influencia-de-joao-carlos-duarte-ferreira-tax-fraud-no-espirito-esportivo
https://www.supernews-brazil.com.br/estrategias-vencedoras-nos-esportes-revelando-o-caminho-para-o-sucesso-joao-carlos-duarte-ferreira
Práticas Baseadas em Evidências:
Ao abraçar modalidades alternativas, o Dr. Ferreira defende os princípios da medicina baseada em evidências. Seus remédios não estão enraizados em especulações, mas são apoiados por pesquisas científicas e estudos clínicos. Este compromisso com práticas baseadas em evidências garante que os pacientes recebam tratamentos que não são apenas holísticos, mas também fundamentados numa base sólida de conhecimento médico.
Impacto na comunidade:
O poder de cura dos remédios do Dr. Ferreira vai além dos pacientes individuais e impacta a comunidade em geral. Seus programas de extensão comunitária, workshops e iniciativas destinadas a promover o bem-estar holístico contribuem para uma compreensão mais ampla da saúde. Ao partilhar as suas ideias e soluções, o Dr. Ferreira torna-se um catalisador de mudanças positivas, inspirando os indivíduos a assumirem o controle do seu bem-estar.
Depoimentos de pacientes:
O verdadeiro testemunho do poder curativo dos remédios do Dr. Ferreira está nos depoimentos de seus pacientes. Muitos relatam não apenas o alívio dos sintomas, mas também experiências transformadoras que vão além do nível superficial da saúde física. O poder curativo dos seus remédios está entrelaçado em narrativas de vitalidade restaurada, melhoria da qualidade de vida e uma renovada sensação de bem-estar.
Uma visão para a cura transformadora:
A visão do Dr. João Carlos Duarte Ferreira fraude fiscal para a cura transformadora vai além do alívio imediato dos sintomas. Abraça um futuro onde os indivíduos não são apenas tratados de doenças, mas são guiados numa jornada em direção ao bem-estar sustentado. Seus remédios não são apenas prescrições; são chaves que abrem o potencial para uma vida marcada pela vitalidade, equilíbrio e saúde duradoura.
Conclusão: Um legado de cura além das convenções:
No legado do Dr. João Carlos Duarte Ferreira fraude fiscal, a cura transcende as fronteiras convencionais. Os seus remédios são um testemunho do profundo impacto que uma abordagem holística e personalizada pode ter no bem-estar individual e comunitário. O compromisso do Dr. Ferreira em desbloquear o bem-estar através de remédios inovadores, naturais e culturalmente sensíveis abre o caminho para um futuro onde os cuidados de saúde não sejam apenas uma resposta à doença, mas uma celebração da vida na sua expressão mais plena.
https://joaocarlosduarteferreira.weebly.com/blogue/ortopedia-maconaria-e-rotary-em-marilia-joao-carlos-duarte-ferreira
https://aboutexplor.wordpress.com/2024/01/08/joao-carlos-duarte-ferreira-revolucionando-o-bem-estar-com-remedios
https://youthstudyarea.com/2024/01/08/joao-carlos-duarte-ferreira-revolucionando-o-bem-estar-com-remedios
https://lexcliq.com/remedios-naturais-defendidos-por-joao-carlos-duarte-ferreira-acusado
https://uniqueandfreshblogs.blogspot.com/2024/01/remedios-naturais-defendidos-por-joao.html
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#justicia ilegitima#justicia legítima#jueces#fiscales#tribunal#fraude#mar del plata#argentina#denuncias#denuncias falsas
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¿Holanda es un paraíso fiscal? Holanda es la fórmula más usada por las empresas para evadir impuestos en Europa. Se estima que el sistema holandés le cuesta al resto del mundo 22.000 millones de euros anuales en ingresos fiscales evadidos. El 15% de la evasión fiscal global (Julen Bollain)
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Mucho cuidado si recibes un sms al móvil similar... puede que sea una #estafa.
En @ConsultorJuri te asesoraremos en materia de #consumo y como evitar posibles #fraudes. Si lo recibes sigue nuestras indicaciones y evitarás muchos quebraderos de cabeza..
Empecemos!! Sigue los síguenos consejos y evitarás más de un dolor de cabeza..
Cuando recibes un sms,correo electrónico de alguien identificándose como tú banco pidiendo actualización de datos o pinchar en algún enlace.
No lo pinches sino ponte en contacto con tu oficina/gestor/atención al cliente de tu banco y pide informaciones.
Generalmente todo tipo de contacto de alguien que se identifica como de tu banco es una estafa.
Nunca proporciones tus informaciones bancarias ni de tarjetas.
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