#lavagem de dinheiro
Text
Operação do MPRN apura lavagem de dinheiro em salões de beleza
Fotos: Divulgação
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta quinta-feira (25) a operação Grammer. A ação, fruto de uma investigação conjunta com a Polícia Civil potiguar, mira um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a abertura de esmalterias no Estado. As diligências foram cumpridas nas cidades de Natal, Parnamirim e Areia Branca.
Somente entre os anos de…
View On WordPress
0 notes
Text
Identificar as práticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e seus impactos no Financiamento do Terrorismo e na proliferação de armas
Explore as complexidades da Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e seu impacto global no Financiamento do Terrorismo (FTP) e proliferação de armas. Descubra as ações cruciais para mitigar riscos e proteger os sistemas financeiros
Título completo é: Identificar as práticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e seus impactos no Financiamento do Terrorismo e na proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).
Achei este assunto interessante após fazer um curso sobre assunto no Banco do Brasil. Me senti na obrigação de compartilhar.
Então…
Bem-vindo ao mundo complexo e desafiador das práticas de Prevenção e…
View On WordPress
0 notes
Text
0 notes
Text
Gilmar Mendes mantém pena de ex-prefeito de Vilhena condenado por lavagem de dinheiro
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou analisar um pedido da defesa de José Luiz Rover, ex-prefeito de Vilhena , para suspender a execução da pena a que ele foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Segundo a denúncia, Rover recebia cheques ou valores em espécie e repassava para assessores que guardavam a quantia em contas pessoais e,…
View On WordPress
#carrossel#condenado#ex-prefeito de Vilhena#Gilmar Mendes#José Luiz Rover#lavagem de dinheiro#mantém#pena
0 notes
Link
#parana #operacao #policiafederal #receita #contrabando #crime #sonegacao #lavagemdedinheiro #news #noticias
#paraná#operação#polícia federal#receita#contrabando#crime#sonegação#lavagem de dinheiro#news#noticias
0 notes
Text
Polícia deflagra operação para desarticular organização criminosa, no Agreste
Polícia deflagra operação para desarticular organização criminosa, no Agreste
Na manhã desta quinta-feira (15), a Polícia Civil de Pernambuco desencadeou a operação “Enigma II”, na cidade de Caetés, Agreste de Pernambuco.
A ação teve por objetivo identificar e desarticular uma associação criminosa voltada à prática dos crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Imagem Ilustrativa
Esta foi a 81ª Operação de Repressão Qualificada do ano, sob a presidência dos…
View On WordPress
#Destaque#G1 Caruaru#lavagem de dinheiro#Ocorrências Policiais#Operação Policial#organização criminosa#Polícia Civil de Pernambuco#sonegação fiscal
0 notes
Text
PF e Receita combatem lavagem de dinheiro e estelionato
PF e Receita combatem lavagem de dinheiro e estelionato
MPF participa também da Operação Crédito PodrePoliciais federais, agentes da Receita Federal e membros do Ministério Público Federal (MPF) fazem hoje (15) operação contra um esquema de venda de créditos fraudulentos e inexistentes para compensação de dívidas tributárias de empresas. A operação Crédito Podre cumpre cinco mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão.
A Polícia Federal…
View On WordPress
0 notes
Text
Fraude dá prejuízo de mais de R$ 60 milhões a cooperativa gaúcha de laticínios
Principal suspeito por rombo na Cosulati, com sede em Pelotas, é o ex-diretor-presidente Arno Kopereck. Esquema é alvo de operação do Ministério Público do RS e envolve a possível prática de apropriação indébita, estelionato e lavagem de dinheiro
Foto: Marcelo Kervalt/MPRS/Divulgação
Um esquema envolvendo a possível prática dos crimes de apropriação indébita, estelionato e lavagem de dinheiro em prejuízo da Cosulati, tradicional cooperativa gaúcha de laticínios, começou a ser desarticulado, nesta sexta-feira (2), pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado…
View On WordPress
#apropriação indébita#cooperativa de leite#cosulati#estelionato#fraude#lavagem de dinheiro#leite#ministerio público do RS#pecuária de leite#Pelotas#produtores de leite#RS#setor leiteiro
0 notes
Text
DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO NO GOVERNO BOLSONARO
DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO NO GOVERNO BOLSONARO
Muitos aliados e apoiadores do presidente Bolsonaro repetem por aí que “não existe corrupção no governo”. Será mesmo? Tem como saber disso com certeza com tantas denúncias de aparelhamento dos órgãos de investigação?
Realização: Play9
Gabriela Prioli
DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO NO GOVERNO BOLSONARO2 de September de 2022 – 09:06Lavagem di dinheiro?
Muitos aliados e apoiadores do presidente Bolsonaro…
youtube
View On WordPress
#corrupção#Crime#familia bolsonaro#Gabriela Prioli#imóveis#Jair Bolsonaro#Lavagem de dinheiro#PGR#Polícia Federal#Youtube
0 notes
Text
Organização Criminosa em Pernambuco
Fique por dentro !
Acesse https://surgeaki.com
Um militar do Exército Brasileiro e um Policial Federal faziam parte do grupo criminoso.
Militar do Exército Brasileiro e um Policial Federal faziam parte do grupo criminoso.
A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou neste começo de agosto | 2022 a fase ostensiva da investigação denominada Operação Curica, com a finalidade de dar cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão, 09 mandados de…
View On WordPress
#agiotagem#armas de fogo#bens#Campo Grande#carros de luxo#crime de usura#delitos#empresário pernambucano#Guia Comercial#investigação criminal#joias#lavagem de dinheiro#malandragem#malandro#mandados de busca e apreensão#mandados de prisão#Notícias#operação curica#Pernambuco#pistolagem#Polícia Federal#posto de gasolina#práticas ilícitas#prisão temporária#Recife#Serra Talhada#Sorocaba
0 notes
Text
#FORARENAN#Processos judiciais Renan Calheiros#4213 - STF Corrupção Passiva e Lavagem de dinheiro#3993 - STF Corrupção Passiva e Lavagem de dinheiro#4492 - STF Corrupção Passiva#4389 - STF Grupo Odebrecht teria efetuado o pagamento de vantagem indevida para o fim Odebrecht teria efetuado o pagamento de vantagem inde#4426 - STF Grupo Odebrecht teria efetuado o pagamento de vantagem indevida com a finalidade de obter aprovação de legislação favorável aos#4437 - STF Grupo Odebrecht teria efetuado o pagamento de vantagem indevida com a finalidade de obter aprovação de legislação favorável aos#4464 - STF Tratativas levadas a efeito entre os anos de 2009 e 2010 com Ricardo Aragão#interlocutor do Secretário de Infraestrutura do Estado de Alagoas#com o objetivo de realizar um acordo de mercado entre as empresas que participariam da obra canal do sertão alagoano.#1709030 - STJ Indenização por dano moral à Mario Covas Neto#0000163-34.2012.4.05.8002 - TRF-5° Região Foi condenado a apresentar plano de compensação ambiental para a Estação Ecológica Murici para re#ao pavimentar com paralelepípedos uma estrada da Estação.
0 notes
Text
Polícia realiza operação contra diretores da 123Milhas por suspeita de lavagem de dinheiro
Na quinta-feira, 1º de fevereiro, o Ministério Público de Minas Gerais, com o suporte da Polícia Civil, deflagrou a operação Mapa de Milhas, visando cumprir 17 mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas localizadas em Belo Horizonte. O foco da operação recai sobre um grupo econômico do qual a empresa 123 Milhas faz parte.
Os mandados foram expedidos no contexto da…
View On WordPress
0 notes
Text
PF: operação combate lavagem de dinheiro de facção criminosa no Ceará
PF: operação combate lavagem de dinheiro de facção criminosa no Ceará
Justiça determinou bloqueio de valores em contas dos suspeitos
Esquema de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas, com movimentação ilícita milionária, no estado do Ceará, é o alvo da Operação Espelho Branco 2, da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (12).
Na ação, 60 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária, além de…
View On WordPress
0 notes
Text
FICCO/PI combate crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa
O cumprimento de 24 mandados judiciais nos estados do Piauí, Ceará, Maranhão, São Paulo e Rondônia visa combater lavagem de dinheiro, proveniente de tráfico de drogas, em contexto de facção criminosa com atuação no norte piauiense
A FICCO/PI deflagrou, na manhã desta quarta-feira (7/2), a Operação LED, que investiga crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas.
A ação…
View On WordPress
#AÇÃO PF#CAPITAL DA TILÁPIA NEWS.#carrossel#combate#crimes#dinheiro#famosos#FICCO/PI#lavagem#noticas#ocombatente#ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA#tráfico de drogas
0 notes
Link
#policiafederal #narcotraficante #portobelo #parana #crime #santacatarina #drogas #drugs #lavagemdedinheiro #news #noticias
#polícia federal#PF#narcotraficante#porto belo#paraná#crime#santa catarina#droga#drugs#lavagem de dinheiro#news#noticias
0 notes
Text
Operação policial cumpre mandados de prisão no Agreste de PE
Operação policial cumpre mandados de prisão no Agreste de PE
Na manhã desta quinta-feira (22), a Polícia Civil de Pernambuco realizou a operação “Cérbero” nas cidades de Cupira, Bezerros e Caruaru, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com informações, a ação teve como objetivo desarticular organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídio. Foram expedidos dez mandados de prisão e três mandados de busca e…
View On WordPress
#Destaque#G1 Caruaru#Homicídio#lavagem de dinheiro#Mandado de Prisão#Ocorrências Policiais#Operação Policial#organização criminosa#Polícia Civil#Tráfico de Drogas
0 notes
Last Seen Blogs
